El gobierno de Suiza retiró este viernes 16 de octubre a Marleny Contreras, esposa del ministro venezolano de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, y al diputado Jorge Arreaza de la lista de personas vinculadas al entorno de Nicolás Maduro cuyos bienes permanecían bloqueados de manera preventiva en territorio suizo.

La decisión fue adoptada por el Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE), después de que las autoridades determinaran que ninguno de los dos posee activos en el país europeo ni existen indicios de corrupción que justifiquen mantenerlos dentro del registro.

Sin embargo, la modificación no representa una reducción de las medidas preventivas aplicadas a personas relacionadas con la administración de Maduro. Por el contrario, Suiza incorporó seis nuevos nombres, entre ellos los empresarios Álex Saab y Álvaro Pulido, elevando de 37 a 41 el número total de personas incluidas en el listado.

La actualización forma parte de la revisión de los mecanismos de congelación de activos establecidos por las autoridades suizas en enero de 2026, después de la operación militar estadounidense del 3 de enero en Caracas, durante la cual Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y trasladados fuera de Venezuela.

Autoridades suizas descartan activos de Contreras y Arreaza en su territorio

La exclusión de Marleny Contreras y Jorge Arreaza se produjo tras una evaluación de las autoridades de Berna, que permitió establecer la inexistencia de cuentas bancarias, propiedades u otros bienes registrados a nombre de ambos en territorio suizo.

Según la información divulgada sobre la decisión, tampoco se encontraron elementos que justificaran mantener sus nombres dentro del mecanismo de bloqueo preventivo por posibles actos de corrupción.

La modificación entró en vigor este viernes 16 de octubre y quedó reflejada en los registros de la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos de Suiza (SECO), organismo encargado de administrar las medidas económicas restrictivas.

La salida de Contreras y Arreaza no implica que las autoridades suizas hayan eliminado las restricciones aplicadas a otras figuras del chavismo. Diosdado Cabello continúa incluido en el registro, al igual que Tarek William Saab, exfiscal general de la República y actual responsable de la Gran Misión Viva Venezuela.

Álex Saab y Álvaro Pulido figuran entre los seis nuevos incorporados

Mientras retiraba a Contreras y Arreaza, el gobierno suizo amplió el listado con seis personas vinculadas a investigaciones financieras y presuntas operaciones de corrupción relacionadas con el entorno del anterior gobierno venezolano.

Entre los nuevos incluidos destacan Álex Saab y Álvaro Pulido, empresarios relacionados con investigaciones judiciales en Estados Unidos por operaciones financieras y presunto lavado de dinero.

Saab se declaró culpable de blanqueo de capitales en Miami durante septiembre, mientras que Pulido permanece bajo custodia de la justicia estadounidense desde el 11 de octubre.

La actualización también incorpora a José Vicente Amparan Croquer, abogado señalado por las autoridades estadounidenses como presunto operador de lavado de dinero en el caso conocido como Money Flight, relacionado con un supuesto desfalco de 1.200 millones de dólares a Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

En esa investigación también aparecen conexiones con procedimientos judiciales relacionados con el empresario Alejandro Betancourt, que mantienen actuaciones abiertas en Suiza y España.

Otro de los incorporados es Mario Enrique Bonilla Vallera, empresario vinculado en el anexo suizo con Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario venezolano. La Fiscalía estadounidense lo ha identificado como presunto testaferro de los hijastros de Maduro dentro de la misma trama financiera.

Completan las nuevas incorporaciones Milagros Coromoto Torres Morán, esposa de Nervis Villalobos y socia de su empresa Ingespre, y María Consuelo Pardi Celis, exesposa de Javier Alvarado Ochoa.

Con estas seis incorporaciones y las dos exclusiones anunciadas, el registro suizo pasó de 37 a 41 personas.

El bloqueo preventivo fue establecido tras la captura de Nicolás Maduro

Las medidas de congelación de activos fueron adoptadas inicialmente por Suiza el 5 de enero de 2026, dos días después de la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Caracas.

El mecanismo fue diseñado para impedir que bienes o recursos financieros potencialmente vinculados con operaciones ilícitas fueran retirados del sistema financiero suizo mientras las autoridades competentes desarrollaban las investigaciones correspondientes.

A diferencia de una sanción penal, esta medida tiene carácter cautelar y no constituye por sí misma una declaración de culpabilidad contra las personas incluidas.

Su finalidad es preservar los activos que eventualmente pudieran estar relacionados con hechos de corrupción, evitando su transferencia o disposición antes de que se determine su procedencia.

La normativa también contempla la posibilidad de que los fondos identificados como producto de actividades ilícitas sean restituidos a Venezuela mediante los procedimientos legales correspondientes.

Las medidas adoptadas bajo este mecanismo tienen prevista su vigencia hasta 2030, aunque pueden ser revisadas de acuerdo con los resultados de las investigaciones y las decisiones de las autoridades suizas.

Estados Unidos también retiró sanciones a Jorge Rodríguez

La modificación anunciada por Suiza coincide con otras decisiones recientes relacionadas con las restricciones internacionales impuestas a dirigentes y funcionarios venezolanos.

El pasado 14 de octubre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró las sanciones financieras que mantenía contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Washington ya había excluido a esta última de su registro de sancionados en abril de 2026, en el contexto de los cambios registrados en las relaciones entre Estados Unidos y las autoridades venezolanas.

No obstante, la decisión suiza sobre Marleny Contreras y Jorge Arreaza corresponde a un procedimiento independiente, relacionado específicamente con el bloqueo preventivo de bienes dentro de su jurisdicción.

Por tanto, la exclusión de ambos del registro suizo no equivale a la eliminación automática de otras medidas restrictivas que pudieran mantener diferentes gobiernos u organismos internacionales.

La Unión Europea mantiene sus restricciones contra funcionarios venezolanos

Pese a los cambios anunciados por Suiza y Estados Unidos, la Unión Europea mantiene medidas restrictivas contra funcionarios venezolanos, establecidas inicialmente en 2017 y vinculadas con la situación política, institucional y de derechos humanos en Venezuela.

Aunque Suiza no forma parte de la Unión Europea, el país aplica determinadas medidas restrictivas europeas mediante su propia legislación y conserva mecanismos independientes para actuar sobre activos que pudieran tener una procedencia ilícita.

El sistema de congelación preventiva establecido en enero de 2026 responde precisamente a esta última modalidad, por lo que su aplicación y modificación no necesariamente coinciden con las sanciones adoptadas por Bruselas o Washington.

La actualización del 16 de octubre deja fuera del mecanismo suizo a Marleny Contreras y Jorge Arreaza, mientras mantiene las restricciones sobre otras personas vinculadas al entorno de Nicolás Maduro e incorpora nuevos nombres relacionados con investigaciones financieras internacionales.

Con ello, las autoridades de Berna mantienen vigente el procedimiento de preservación de activos y la revisión de los bienes potencialmente relacionados con operaciones ilícitas, conforme a la legislación suiza.